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跨境电商注意,犯罪团伙盗用企业邮箱骗境外总公司汇款2000万元,已被刑拘
发布日期:2016-04-08
外贸网络营销和跨境电商注意,犯罪团伙盗用企业邮箱骗境外总公司汇款2000万元,已被刑拘。

一个三人犯罪团伙盗用上海一家公司的电子邮箱,发送邮件从该公司的境外总公司骗取汇款2000余万元。所幸该公司及时发现报警,警方用10个小时冻结这笔汇款,并将3名犯罪嫌疑人抓获。澎湃新闻记者从上海警方获悉,目前3名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

3月31日,上海浦东新区金桥开发区一公司主管到浦东公安分局金桥治安派出所报案称:有人盗用其公司邮箱,并发送邮件至境外的总公司骗取汇款299万欧元(折合人民币2000余万元)。

接报后,浦东公安分局外高桥分区指挥部立即成立专案组,一方面根据该公司提供的犯罪嫌疑人账户与有关部门取得联系,及时冻结了这笔巨额钱款;另一方面迅速核查犯罪嫌疑人开户信息,一路追踪至犯罪嫌疑人的开户银行。民警通过银行了解到,在冻结钱款的前一小时,有一名男子来银行办理提款手续,但因当时钱款还未到账,所以提款没有成功,该男子已离开银行。 

专案组民警随即调取银行监控录像,获取了该男子的体貌特征,经过走访排摸,发现此人在上海火车站附近一宾馆内有开房记录。民警赶往宾馆,通过对宾馆前台工作人员询问得知,该男子已于当日早晨办理了退房手续。但他还有2名同伙,而他们入住的房间尚未办理退房手续。

根据宾馆工作人员回忆,3人在返回宾馆后,一直未离开。专案组民警立即部署警力展开抓捕行动,于当日下午5点,在宾馆一个房间内,将犯罪嫌疑人季某、倪某、陈某抓获。到案后,季某对自己伙同他人,利用盗取的公司邮箱向其境外总公司发出转账邮件,以此来实施诈骗的犯罪事实供认不讳,目前3名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

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